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Help you fill the knowledge gap

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Unlimited to any equipment

It is very convenient for all people to use the CAMS7日本語 study materials from our company. Our study materials will help a lot of people to solve many problems if they buy our products. The online version of CAMS7日本語 study materials from our company is not limited to any equipment, which means you can apply our study materials to all electronic equipment, including the telephone, computer and so on. So the online version of the CAMS7日本語 study materials from our company will be very useful for you to prepare for your exam. We believe that our study materials will be a good choice for you.

Simulate the real examination environment

In order to help all people to pass the CAMS7日本語 exam and get the related certification in a short time, we designed the three different versions of the CAMS7日本語 study materials. We can promise that the products can try to simulate the real examination for all people to learn and test at same time and it provide a good environment for learn shortcoming in study course. If you buy and use the CAMS7日本語 study materials from our company, you can complete the practice tests in a timed environment, receive grades and review test answers via video tutorials. You just need to download the software version of our CAMS7日本語 study materials after you buy our study materials. You will have the right to start to try to simulate the real examination. We believe that the CAMS7日本語 study materials from our company will not let you down.

ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 「ハワラ」の使用に関連する金融犯罪リスクは、次から生じる可能性があります。(2 つ選択してください。)

A) 返品されたトランザクションのリスクが高まります。
B) トランザクションの発信者、受信者、およびソースを追跡することが困難です。
C) 正式な銀行システムの外で国境を越えた取引に使用される非公式ネットワーク
D) 上級政治家による頻繁な使用。
E) サードパーティのプログラムマネージャーによるリモートID検証

2. 電子商取引プラットフォームに固有の金融犯罪リスクにはどのようなものがありますか? (4 つ選択してください。)

A) 規制されていないピアツーピア融資を奨励する電子商取引プラットフォーム
B) 詐欺の被害に遭いやすい電子商取引プラットフォーム
C) 犯罪収益の移動に悪用される電子商取引プラットフォーム
D) 犯罪収益の隠蔽のための外貨の使用
E) 盗まれた銀行カードを使ったオンライン購入
F) 違法取引の隠れ蓑として利用される電子商取引プラットフォーム

3. どの活動が、構造化の可能性を最もよく示しているか？

A) 報告基準値をわずかに下回る現金預金の繰り返し
B) 安定した給与クレジット
C) 書類付きの単一の大口送金
D) 月々の住宅ローン支払い

4. 制裁回避の可能性を最も強く示唆する指標はどれですか？

A) 定期的な国内公共料金の支払い
B) 地元でのデビットカードの頻繁な使用
C) ネストされたコルレス口座および制裁対象地域に関わる支払い
D) 口座残高が少ない

5. 国際銀行のコンプライアンス担当者は、新たに開設された複数の法人口座に、無関係の第三者から多額の電信送金が届き、資金がすぐに海外に送金されていることに気づいた。実質的な所有者を特定するのは困難で、添付されている請求書も一般的なものばかりである。最も適切な初期対応は何か？

A) 口座に対する強化されたデューデリジェンスを実施する
B) 規制当局が情報を要求するまで、アクティビティを無視します
C) 関連するすべてのアカウントを直ちに閉鎖してください。
D) 審査なしで不審な活動報告を提出する

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